Сьогодні комплаєнс — важлива складова безпечної та прозорої діяльності бізнесу. Перевірка контрагентів, KYC-процедури, фінансовий моніторинг і дотримання санкційних обмежень безпосередньо впливають на ділову репутацію та надійність партнерських відносин.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group спільно з Nexia DK запрошують представників бізнесу на практичну зустріч в Івано-Франківську, присвячену актуальним питанням комплаєнсу, санкційного контролю та управління ризиками.

Програма заходу:
• 12:30–13:00 — реєстрація учасників та welcome-кава.
• Що таке комплаєнс і чому він став необхідністю для сучасного бізнесу. Глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю.
• Роль банку у комплаєнсі: як банки перевіряють клієнтів, що таке KYC / due diligence та які ознаки ризику (red flags) враховують під час перевірок.
• Кінцеві бенефіціарні власники (КБВ) та структура власності: вимоги до прозорості, типові помилки бізнесу та практичні рекомендації.
• Санкційний комплаєнс: санкційні списки, перевірка контрагентів та ризики співпраці.
• Нетворкінг та неформальне спілкування.

Зустріч стане нагодою отримати практичні рекомендації від експертів банку та Nexia DK, обговорити актуальні виклики й обмінятися досвідом щодо управління комплаєнс-ризиками в Україні та за її межами.

Дата та час: 18 листопада 2026 року, 12:30 (реєстрація)
Місце: Івано-Франківськ (точну адресу буде повідомлено після реєстрації).

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/thxThFTaN27H1yge6

Будемо раді зустрічі та професійному діалогу!