Шановні колеги, Nexia DK у партнерстві з UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує приєднатися до заходу «Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю». Цей захід стане чудовою можливістю для обговорення актуальних питань комплаєнсу, санкційного контролю, перевірки контрагентів та вимог банків до сучасного бізнесу.

Програма заходу:
• Реєстрація і welcome-кава: 14:30–15:00
• Що таке комплаєнс і чому сьогодні це вже must-have для бізнесу. Глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю.
• Роль банку у комплаєнсі: як банки перевіряють клієнтів, що таке KYC / due diligence та “red flags” очима банку.
• КБВ та структура власності: прозорість структури, типові помилки бізнесу та практичні рекомендації.
• Санкційний комплаєнс: санкційні списки, перевірка контрагентів та ризики співпраці.
• Нетворкінг.

Спікери заходу:
• Христина Онищенко - Партнер з права, Керівник юридичної практики Nexia DK
• Ірина Клімова - Керівник управління впровадження процедур комплаєнс у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Участь у заході безкоштовна. Попередня реєстрація за посиланням: https://forms.gle/pWykbGRRVP18rDVY8
Кількість місць обмежена.

Дата: 4 червня 2026 року
Реєстрація учасників: 14:30-15:00. Після основної частини на учасників чекає нетворкінг.
Місце проведення заходу: офлайн у Львові. Локацію буде повідомлено після реєстрації.
Будемо раді бачити вас серед учасників заходу!