Комплаєнс сьогодні — це не лише про дотримання вимог. Це про вміння бачити ризики до того, як вони стануть проблемою для бізнесу.

Перевірка партнерів і клієнтів, структура власності, санкційні обмеження, KYC та AML — усе це вже частина щоденних бізнес-процесів. Особливо коли компанія працює з банками, міжнародними партнерами та контрагентами з різних юрисдикцій.

24 вересня у Хмельницькому запрошуємо представників бізнесу на практичний захід «Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю». Разом з експертами UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Nexia DK поговоримо про те, як бізнесу орієнтуватися у сучасних комплаєнс-вимогах та мінімізувати потенційні ризики.

Програма заходу

• Час проведення: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після основної частини на учасників чекає нетворкінг.
• Комплаєнс як невід'ємна складова сучасного бізнесу: глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю
• Роль банку у комплаєнсі: KYC, due diligence та ключові індикатори ризику (red flags)
• КБВ та структура власності: типові помилки бізнесу і практичні рекомендації
• Санкційний комплаєнс: перевірка контрагентів, санкційні списки та ризики співпраці
• Нетворкінг.

Спікери

• Ірина Клімова – Керівник управління впровадження процедур комплаєнсу у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group
• Христина Онищенко – Партнер з права, керівник юридичної практики Nexia DK.

Дата: 24 вересня 2026 року
Час: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після – нетворкінг
Місце: Хмельницький (офлайн). Локацію буде повідомлено після реєстрації.

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації: https://forms.gle/X9nWZxffA8qtdwqp7

Будемо раді вітати вас серед учасників заходу!