Шановні колеги, UKRSIBBANK BNP Paribas Group за участю експертів банку та Nexia DK запрошує на практичний бізнес-захід, присвячений сучасним вимогам комплаєнсу, санкційному контролю, KYC-процедурам та перевірці контрагентів. Учасники матимуть можливість обговорити практичні аспекти комплаєнсу для сучасного бізнесу, типові ризики та вимоги, які сьогодні формують правила роботи компаній в Україні та за її межами.

Програма заходу:
• Реєстрація і welcome-кава: 13:30–14:00
• Що таке комплаєнс і чому сьогодні це вже must-have для бізнесу. Глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю.
• Роль банку у комплаєнсі: як банки перевіряють клієнтів, що таке KYC / due diligence та “red flags” очима банку.
• КБВ та структура власності: прозорість структури, типові помилки бізнесу та практичні рекомендації.
• Санкційний комплаєнс: санкційні списки, перевірка контрагентів та ризики співпраці.
• Нетворкінг.

Спікери заходу:
• Ірина Клімова - Керівник управління впровадження процедур комплаєнс у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group
• Христина Онищенко - Партнер з права, Керівник юридичної практики Nexia DK

Участь у заході безкоштовна. Попередня реєстрація за посиланням: https://forms.gle/M7edcdjxk6CwWTNQ6
Кількість місць обмежена.

Дата: 16 вересня 2026 року
Реєстрація учасників: 13:30-14:00. Після основної частини на учасників чекає нетворкінг.
Місце проведення заходу: офлайн у Вінниці. Локацію буде повідомлено після реєстрації.

Будемо раді бачити вас серед учасників заходу!