Сучасний бізнес дедалі частіше працює в умовах, коли недостатньо просто дотримуватися законодавства. Важливо розуміти, які ризики можуть виникнути під час роботи з клієнтами, партнерами, банками та міжнародними контрагентами — і як їх своєчасно виявляти.

Саме про це говоритимемо 22 вересня у Тернополі на практичному заході «Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю».

Разом з експертами UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Nexia DK розглянемо питання, які безпосередньо впливають на щоденні бізнес-процеси.

Програма заходу

• 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після основної частини на учасників чекає нетворкінг.
• Комплаєнс як невід'ємна складова сучасного бізнесу: глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю
• Роль банку у комплаєнсі: KYC, due diligence та ключові індикатори ризику (red flags)
• КБВ та структура власності: типові помилки бізнесу і практичні рекомендації
• Санкційний комплаєнс: перевірка контрагентів, санкційні списки та ризики співпраці
• Нетворкінг.

Спікери

• Ірина Клімова – Керівник управління впровадження процедур комплаєнсу у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group
• Христина Онищенко – Партнер з права, керівник юридичної практики Nexia DK.

Дата: 22 вересня 2026 року
Час: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після – нетворкінг
Місце: Тернопіль (офлайн). Локацію буде повідомлено після реєстрації.

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації: https://forms.gle/ZQdoSuyaxbmYi563A

Будемо раді вітати вас серед учасників заходу!